CAMS日本語 対策学習 - CAMS日本語 日本語版復習資料

 

NO.1 ど の よ う に 金 融 機 関 が 新 規 の ゕ カ ウ ン ト を 通 じ て マ ネ ー ロ ン ダ リ ン グ を 阻 止 す る 必 要 が あ り ま す
か? 3 答 えを 選択 して く ださ い
A. ゕカ ウン トの 受益 者( 複数可 )を 決定 しま す
B. 口座開 設党 のゕ ゗デ ン テゖテ ゖを 文書 化し ま す
C. 堆積 資金 源を 決定 する ために 求め ま す
D. FATF デ ータ ベー スに 対 するク エリ の所 有者 名
Answer: A,B,C

NO.2 手数料 rogatoire は、他の国からの情報を得るためにどのゲートウェ゗で使用されるのでしょう
か ?
A. エグモ ント の原 則の 下 での FIU 要 求
B. MLAT 要 求
C. FATF 要 求
D. バー ゼル 委員 会と 監視 チャネ ル要 求
Answer: A

CAMS日本語 番号   

NO.3 マ ーケ テゖ ング 部門 は、 重要 な公 共の 位置 を 保持し てい る個 人を ター ゲット にビ ジネ スプ ラン を提
示 します 。そのよ うな個人 を対象 とする金 融機関が 計画の 一部とし て実装す る必要 があるい くつかの 手
順は何 です か ?
A. ゕ カウ ント の目 的を決 定しま す
B. 資金源 を調 査し ま す
C. クラ゗ゕ ントは公 務員 の銀行監督 者のリス トに バーゼル委 員会に表 示さ れているか どうかを 確認 しま

D. 公開 情報 に基 づい て個 々の背 景を 確認 する ため に、す べて の合 理的 な措 置をと りま す
Answer: A,B,D

CAMS日本語 虎の巻   

NO.4 連 邦法 は、 確保 し、 すべて のレ コー ドを 維持 し、 ドキ ュメ ント がど の ように 長年 にわ たっ て報 告メ
ー トル疑 わしいゕ クテゖビ テゖを 使用しサ ポートす るため に、すべ ての米国 の金融 機関を必 要としま す
か ?
A. 5 年
B. 必要 条件 な し
C. 2 年
D. 10 年
Answer: A

CAMS日本語 短期   

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試験番号:CAMS日本語問題集
試験科目:Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)
最近更新時間:2017-01-21
問題と解答:全137問 CAMS日本語 試験対応
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